恒信律师应邀为邮储银行做《银行业犯罪风险和防范》警示教育讲座


 

      近日,恒信律师事务所刘通律师应邀为中国邮政储蓄银行大连分行全行员工做题为《银行业犯罪风险和防范》警示教育讲座。

 

 

      结合有效落实银保监会“内控合规管理建设年”活动及大连银保监局“信贷违规治理年”活动和中国邮政储蓄银行总行零售信贷领域廉洁风险专项整治工作要求,本次讲座刘通律师从“犯罪”和“刑罚”基础理论出发,结合预防银行从业人员刑事犯罪的背景、银行业犯罪的基本概念,分析刑法修正案(十一)的新增、修改相关规定以及银行业高发罪名犯罪构成要件,并以近三年内银行从业人员实际案件为例深入剖析了银行从业人员存在的犯罪风险并提出防范措施。通过本次讲座,加强了案件警示教育力度,营造了良好的合规氛围,加深了银行工作人员知法守法的法制观念,对于银行工作人员提高犯罪预防意识起到积极促进作用。

 

 

 

      本次讲座采取了现场与线上腾讯会议相结合的方式进行,历时两个小时,分行领导及各相关部门负责人现场参会,分行机关全体工作人员、各一级支行及辖内二级支行全体工作人员通过腾讯会议同步参加本次培训。